Ley Antilavado de dinero en vigor el 17 de julio: IMEF
Por Fausto Adrián.- Cancún Q. Roo.- La compra venta de vehículos, bienes, joyas y metales preciosos, así como las actividades de juegos y sorteos, entre otros, estarán siendo reportadas por los comercios o particulares a la Secretaría de Hacienda a partir del 17 de julio, así sean ventas de 20 mil pesos hasta medio millón, con la entrada en vigor de la Ley contra el lavado de dinero, explicó el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Mauricio Toscano Olvera.
“Ahora en julio por ejemplo te voy a dar un tip, ya no puedes ir y comprar un coche a un particular en efectivo, pero si lo compras normal está persona que te vendió un coche va atener que dar un aviso, decir oye fulano de tal le vendí un carro a alguien, entonces esta persona al dar un aviso la autoridad lo recibe y lo registra, entonces este compró un coche, terreno, relojes, artículos de joyería de cierto monto”
La venta de vienes entre particulares a través la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o “Ley Antilavado de Dinero”, busca dotar de más elementos a la Secretaría de Hacienda Federal para evitar la evasión fiscal y la presencia del crimen organizado, ya que incluso la venta de autos ya no podrá darse entre particulares sin ser reportada, pues quien incumpla podría ser acreedor a multas y cárcel hasta por 10 años.
“Eso precisamente lo que se hizo ahí en la nueva Ley, prácticamente lo que están tratando de evitar qué tú puedas andar por la calle con dinero y gastando y declarando muy poco, y gente muy reconocida ya está siendo atendida ahí por las autoridades”
Si las tarjetas bancarias tienen movimientos por más de 80 mil pesos estarán siendo investigadas, y tampoco se van admitir los pagos en efectivo, únicamente con transferencia electrónica o cheque.